기업법무 · 자금세탁방지

기업법무 · 기업법률자문

전자상거래법은&nbsp;비대면&nbsp;온라인&nbsp;거래가 급증함에&nbsp;따라 법률&nbsp;내용과&nbsp;검토가&nbsp;더욱&nbsp;중요해졌습니다.&nbsp;전자상거래법에&nbsp;의한&nbsp;다양한&nbsp;규제를&nbsp;확인하고&nbsp;대응할&nbsp;필요가&nbsp;있습니다.

전자상거래법

가상자산의&nbsp;거래가&nbsp;활발해짐에&nbsp;따라&nbsp;관련&nbsp;법적&nbsp;규제가&nbsp;급증하고&nbsp;있습니다.&nbsp;가상자산&nbsp;관련&nbsp;범죄도&nbsp;증가하였고,&nbsp;가상자산&nbsp;관련 기업의&nbsp;법률자문&nbsp;수요도&nbsp;증가하고&nbsp;있습니다.

가상자산

헬스케어란,&nbsp;전반적인&nbsp;건광관리와&nbsp;관련된&nbsp;시스템을&nbsp;말합니다.&nbsp;의료기기,&nbsp;식품,&nbsp;화장품,&nbsp;건강&nbsp;관련&nbsp;의료분야는&nbsp;과학발전에&nbsp;따라&nbsp;발전을&nbsp;거듭하고&nbsp;있는 산업분야입니다.

헬스케어

ESG경영은&nbsp;지속&nbsp;가능성과&nbsp;사회적&nbsp;책임을&nbsp;강조하는&nbsp;경영방식으로,&nbsp;환경,&nbsp;사회,&nbsp;지배구조에서&nbsp;비재무적인&nbsp;측면을&nbsp;강조하고&nbsp;있습니다.&nbsp;국내&nbsp;기업경영에 등장하고&nbsp;있습니다.

ESG경영

재산범죄는&nbsp;기업&nbsp;입장에서&nbsp;각별히&nbsp;신경써야하는&nbsp;분야입니다.&nbsp;횡령죄와&nbsp;배임죄는&nbsp;기업운영을&nbsp;하면서 신뢰와&nbsp;직결되는&nbsp;문제로,&nbsp;혐의가 발생할&nbsp;경우&nbsp;법률자문이 필요합니다.

재산범죄

해외투자를 기업에서 진행할 때&nbsp;대상&nbsp;지역,&nbsp;국가,&nbsp;산업&nbsp;분야,&nbsp;투자에&nbsp;따라&nbsp;법률&nbsp;분쟁이&nbsp;다양한&nbsp;유형으로&nbsp;나타날 수&nbsp;있으므로 법률자문을&nbsp;구하는&nbsp;것이&nbsp;바람직합니다.&nbsp;

해외투자

공공기관·중견기업 법률자문 다수

자금세탁방지시스템의&nbsp;구축과&nbsp;운용이&nbsp;중요한&nbsp;금융회사는&nbsp;금융환경의&nbsp;변화에&nbsp;따라&nbsp;탄력적으로&nbsp;대응할 수&nbsp;있어야&nbsp;하고&nbsp;이에&nbsp;대비해&nbsp;법률자문을&nbsp;받을&nbsp;필요가&nbsp;있습니다.

자금세탁방지

자금세탁방지의 중요성이&nbsp;높아짐에&nbsp;따라,&nbsp;기존의&nbsp;금융회사 및&nbsp;전자금융업자,&nbsp;가상자산&nbsp;거래소 등&nbsp;자금세탁방지 의무를&nbsp;부담하는 기업들을&nbsp;대상으로&nbsp;법률자문&nbsp;서비스&nbsp;수요가&nbsp;늘고&nbsp;있습니다.&nbsp;&nbsp;법무법인&nbsp;대륜은&nbsp;자금세탁방지&nbsp;관련&nbsp;규제와&nbsp;관련하여&nbsp;금융회사&nbsp;등의&nbsp;관련&nbsp;법령&nbsp;준수를&nbsp;위한&nbsp;내부&nbsp;시스템&nbsp;점검 및&nbsp;금융수사당국의 제재에&nbsp;따른&nbsp;대응책&nbsp;마련,&nbsp;&nbsp;법령&nbsp;개정안에&nbsp;따른&nbsp;해석과&nbsp;입법자문 등&nbsp;다양한&nbsp;분야에서&nbsp;법률서비스를&nbsp;제공하고&nbsp;있습니다.&nbsp;&nbsp;특히&nbsp;최근에&nbsp;금융거래의&nbsp;디지털화에&nbsp;따라&nbsp;비대면&nbsp;거래가&nbsp;도입되고,&nbsp;가상자산에&nbsp;대한&nbsp;관심도가&nbsp;높아짐에&nbsp;따라&nbsp;관련&nbsp;법령이&nbsp;수시로&nbsp;변화하고&nbsp;있습니다.&nbsp;이에&nbsp;대한&nbsp;전문적인&nbsp;이해가&nbsp;필요하며&nbsp;자금세탁의&nbsp;유형과&nbsp;경로에&nbsp;대해 숙지가&nbsp;필요합니다.&nbsp;&nbsp;법무법인 대륜 기업법무그룹에서는 적정한&nbsp;대응&nbsp;체계에 대한&nbsp;파악과&nbsp;맞춤형&nbsp;자문제공이 이루어지고 있습니다.

자금세탁방지&nbsp;관련 법률자문을&nbsp;제공함은&nbsp;물론이고,&nbsp;경제적&nbsp;제재 및&nbsp;수출통제의&nbsp;규제&nbsp;관련&nbsp;자문,&nbsp;내부통제시스템&nbsp;검토,&nbsp;감사제도&nbsp;관련&nbsp;법률자문&nbsp;제공을&nbsp;시행하고&nbsp;있습니다.&nbsp;&nbsp;자금세탁행위와&nbsp;관련하여 형사조사를&nbsp;실시할&nbsp;경우&nbsp;이와&nbsp;관련된&nbsp;내부조사&nbsp;조력과&nbsp;초기&nbsp;조사&nbsp;동행 및 기업에&nbsp;맞는&nbsp;알맞은&nbsp;대응책을&nbsp;마련하고&nbsp;있습니다.&nbsp;&nbsp;법무법인&nbsp;대륜&nbsp;기업법무그룹은 대내외적인&nbsp;규제환경&nbsp;변화에&nbsp;발빠르게 대응하고&nbsp;맞춤형&nbsp;솔루션을&nbsp;계획하고&nbsp;있습니다.

자금세탁방지 자문 제공

자금세탁방지의&nbsp;규제대상이&nbsp;전통적인&nbsp;금융기관&nbsp;외에&nbsp;카지노사업자,&nbsp;대부업자,&nbsp;가상자산사업자&nbsp;등으로&nbsp;확대되었습니다.&nbsp;따라서&nbsp;관련&nbsp;기업들도&nbsp;내부적으로&nbsp;자금세탁방지와&nbsp;관련하여&nbsp;법률자문&nbsp;서비스가&nbsp;필요하게&nbsp;되었고,&nbsp;정기적으로&nbsp;점검을&nbsp;받을&nbsp;중요성을&nbsp;느끼게&nbsp;되었습니다.&nbsp;이와&nbsp;관련하여&nbsp;처벌이&nbsp;이루어질 경우&nbsp;행정조치,&nbsp;과태료,&nbsp;형사처벌&nbsp;등의&nbsp;불이익을&nbsp;받아&nbsp;기업의&nbsp;이미지에&nbsp;손상을 줄 수&nbsp;있습니다.&nbsp;&nbsp;▶&nbsp;자금세탁방지 매뉴얼과&nbsp;내부&nbsp;프로그램&nbsp;수립&nbsp;관련&nbsp;법률자문&nbsp;▶&nbsp;자금세탁방지&nbsp;관련 내부&nbsp;임직원&nbsp;교육&nbsp;관련&nbsp;법률자문&nbsp;▶&nbsp;금융기관&nbsp;고객확인의무&nbsp;위반 관련&nbsp;법률자문&nbsp;▶&nbsp;기업&nbsp;컴플라이언스 내부시스템 자금세탁방지&nbsp;분야&nbsp;관련&nbsp;법률자문&nbsp;▶&nbsp;임직원&nbsp;법령&nbsp;위반&nbsp;관련&nbsp;양벌규정&nbsp;적용여부와&nbsp;관련한&nbsp;자문 및&nbsp;내부감사/조사&nbsp;지원&nbsp;&nbsp;▶&nbsp;기업의&nbsp;법령&nbsp;위반&nbsp;행위에&nbsp;대한&nbsp;규제당국의&nbsp;수사 및&nbsp;조사에&nbsp;대한&nbsp;대응방안 마련&nbsp;지원&nbsp;▶&nbsp;자금세탁방지&nbsp;의무를&nbsp;부담하는&nbsp;기업&nbsp;대상여부&nbsp;검토 자문&nbsp;▶&nbsp;내부통제체계&nbsp;관리점검 법률자문&nbsp;▶&nbsp;자금세탁방지 혐의&nbsp;수사 및&nbsp;조사&nbsp;적극적&nbsp;대응 및&nbsp;형사절차 및&nbsp;소송대리&nbsp;▶&nbsp;자금세탁방지&nbsp;관련 법령 및&nbsp;가이드라인&nbsp;숙지&nbsp;도움·법률자문&nbsp;▶&nbsp;가상자산사업자&nbsp;관련&nbsp;법률자문&nbsp;▶&nbsp;금융감독원 및&nbsp;KOFIU(자금세탁방지제도)&nbsp;검사&nbsp;대응&nbsp;법률자문&nbsp;▶&nbsp;자금세탁방지&nbsp;컨설팅·관련&nbsp;개선&nbsp;계획 및&nbsp;실행방안·&nbsp;현장&nbsp;운영&nbsp;실사&nbsp;관련&nbsp;법률&nbsp;자문&nbsp;▶&nbsp;기타&nbsp;관련피해&nbsp;민사상 소송관련&nbsp;법률자문

자금세탁방지 주요업무분야

자금세탁방지&nbsp;관련&nbsp;자문업무를&nbsp;시행하면서&nbsp;법무법인&nbsp;대륜&nbsp;기업법무그룹은&nbsp;🔗<a href="https://www.daeryunlaw-comp.com/lawyer">법원·검찰&nbsp;출신,&nbsp;금융기관&nbsp;출신&nbsp;변호사들</a>이 유기적인&nbsp;협업을 하고&nbsp;있습니다.&nbsp;&nbsp;풍부한&nbsp;실무경험과&nbsp;다분야의&nbsp;전문성을&nbsp;바탕으로,&nbsp;자문업무를&nbsp;수행하고&nbsp;있으며&nbsp;복잡한&nbsp;전문가&nbsp;여러명의&nbsp;수임이&nbsp;아닌,&nbsp;단&nbsp;한곳에서의&nbsp;수임으로&nbsp;원스톱&nbsp;종합법률서비스를&nbsp;제공받을 수&nbsp;있습니다.&nbsp;&nbsp;자금세탁방지&nbsp;분야는 사후적&nbsp;제재에&nbsp;따른&nbsp;대응책&nbsp;마련이&nbsp;아닌,&nbsp;적극적이고&nbsp;예방적인 사전&nbsp;대비책&nbsp;마련이&nbsp;필요합니다.&nbsp;&nbsp;법적리스크&nbsp;예방과 해소를&nbsp;위해&nbsp;기업&nbsp;컴플라이언스&nbsp;구축과&nbsp;내부&nbsp;시스템의&nbsp;정기적인&nbsp;법률점검은 기업의&nbsp;윤리적&nbsp;경영을&nbsp;위해&nbsp;반드시&nbsp;필요한&nbsp;과정입니다.&nbsp;